بسبب جرائم غسل الأموال.. الإمارات تفرض عقوبة بـ5.9 مليون درهم على أحد البنوك الأجنبية

فرض مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي، عقوبة مالية على فرع بنك أجنبي عامل في الدولة، بلغت قيمتها 5 ملايين و900 ألف درهم، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.

وتأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت وجود إخفاقات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.

ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام البنوك كافة وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة

صندوق النقد الدولي يفاجئ مصر بقرار جديد

زيلينسكي يكشف عن توقيع اتفاق لإنتاج مئات آلاف المسيرات مع شركة أميركية

الحقائب تملأ بملايين الدولارات.. عمليات تهريب الأموال مستمرة عبر مطار عربي

الذهب يغير اتجاهه ويسجل إرتفاعا مفاجئاً مدعوماً بضعف الدولار

ملياردير أوروبي شهير يغادر لندن وينقل أعماله إلى الإمارات

مزاد بنكي لبيع 30 مليون دولار بعدن ودعوة للراغبين

• واشنطن تكشف عن الدرس الأهم الذي لقنته للمليشيات الحوثية
• انفجار غامض يهز تعز فجراً وسط تضارب الروايات وشكوك حول
• قتلى في اشتباكات عنيفة بين قبيلتين بالجوف
• الفاشر تحت نيران القصف المدفعي والجيش يتقدم في الخوي وس
• صرف الدولار والسعودي مساء اليوم في صنعاء وعدن
• أكثر من مجرد علاج لضعف الانتصاب.. فوائد صحية مذهلة
• موقف أمريكي جديد يفضح مليشيا الحوثي في اليمن ويكشف لصوص
• صفقة أسلحة دولة عربية ترعب إسرائيل.. تل أبيب تحاول عرق
• المركز الأمريكي للعدالة يرصد حالات الاختطافات الحوثية ف
• عزاء استثنائي للشيخ صالح