تونس تعزز الرقابة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إيمان الحامدي

استمع إلى الملخص

تسعى هيئة السوق المالية التونسية إلى تعزيز المحاذير من مخاطر غسل الأموال عبر هيكل جديد أعلنت عن إحداثه سيتولى تأمين عمليات الحماية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح على الساحة المالية المحلية.

فقد أعلن مجلس هيئة السوق المالية في بلاغ أصدره مساء الثلاثاء، عن قرار إحداث هيكل جديد يُعنى بالحماية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وقالت الهيئة إن هذا الهيكل يهدف إلى تعزيز جاهزية الهيئة للتعامل مع المخاطر ذات الصلة وضمان الالتزام بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات في هذا المجال وسيكون مرتبطاً إداريا برئيس الهيئة.

وحول ما إذا كان القرار متعلقاً بوجود مخاطر فعلية لغسل أموال على الساحة التونسية، قال الخبير المالي معز حديدان لـالعربي الجديد إن إعلان هيئة السوق المالية عن إحداث جهاز للحماية من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتنزل في إطار تعزيز أجهزة الرقابة في مختلف الهيئات المالية.

وقال حديدان إن مخاطر غسل الأموال تمويل الإرهاب قائمة في كل الدول وتونس لها أجهزة رقابة صلب البنك المركزي التونسي وأخرى قضائية، غير أن تعزيز هذه الهياكل يبقى مهما للتصدي لأي مخاطر سيما في ظل تطور طرق غسل الأموال في العالم، مؤكداً أن هذا الهيكل لا يؤثر على جلب